发布日期：2026-03-15 06:36 点击次数：187
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—006
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于瞻望触发“联创转债”转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的本体真正、准确、完满，莫得失实记录、误
导性述说或首要遗漏。
相配领导：
称“公司”）股票已有十个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即：9.86 元/股）的
情形，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并实时现实信息裸露义务。敬请巨大投资者防备投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公建造行
可调度公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公建造行了 300 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文得意，公司 30,000.00 万元可调度公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌走动，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
凭据《深圳证券走动所股票上市国法》等磋议律例和《联创电子科技股份有
限公司公建造行可调度公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）
的商定，本次可转债转股期自可调度公司债券刊行终了之日起满六个月后的第一
个走动日起至可调度公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱颐养情况
年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向合座鼓吹每 10 股转增 3 股，不送红股。凭据《召募施展书》磋议律例，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股颐养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经狡计，这次限定性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于本次限定性股票回购刊出不
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
建造行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公建造行股票
的面容向 18 名特定投资者非公建造行东说念主民币庸俗股 118,867,915 股（A 股），
磋议股份已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券走动所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本增多至 1,047,896,002 股。凭据《召募施展书》磋议律例，
“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股颐养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11
月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券走动
所上市，以适度 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为狡计基准，本
次刊行后公司总股本增多至 1,063,146,805 股。
凭据《召募施展书》的磋议律例，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
颐养为 13.74 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起收效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。凭据《召募施展书》磋议律例，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股颐养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，适度 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，凭据可转债转股价钱颐养的磋议律例，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于回购专用证券账
户股份刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，适度 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱颐养的磋议律例，聚首公司磋议股权激发野心回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的
《对于本次限定性股票回购刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。凭据《召募施展书》以及中国证券监督科罚委员会对于
公建造行可调度公司债券的磋议律例，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发野心部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经狡计转股价钱均未进行调
整，与本次权益分拨派送现款股利累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上裸露的《对于联创转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券走动所上市，以适度 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为狡计基准，本次刊行后公司总股本
增多至 1,074,035,445 股。凭据《召募施展书》刊行条件以及中国证监会对于可
调度债券刊行的磋议律例，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股颐养为
起收效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督科罚委员会对于公建造行可调度公司债券的磋议律例，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股颐养为 13.67 元/股，颐养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起收效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的限定性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券走动所上市，以适度 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可调度债券刊行的磋议律例，狡计“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
裸露的《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发野心向暂缓授予的激发
对象授予限定性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
限定性股票激发野心激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以适度 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。凭据《召募施展书》
以及中国证券监督科罚委员会对于公建造行可调度公司债券的磋议律例，两次回
购刊出累计狡计，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股颐养为 13.70 元/
股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户握有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的权柄，本次权益分拨实施后，凭据股票市值不变原则，实施权益
分拨前后公司总股本保握不变，现款分成总和分担到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分拨实施后除权除息价钱狡计时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股元狡计。凭据《召募施展书》以及中国证券监督科罚委员会对于公建造行可转
换公司债券的磋议律例，本次权益分拨派送现款股利累计狡计，“联创转债”的
转股价钱将由 13.70 元/股颐养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2023-060）。
限定性股票授予登记责任，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在深
圳证券走动所上市，以适度 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公建造行可调度公司债券召募施展书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券
刊行的磋议律例，本次授予限定性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的
《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发野心向预留授予的激发对象授
予限定性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-099）。
限定性股票激发野心共 18 名股权激发对象限定性股票的回购刊出事宜，适度
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。凭据《募
集施展书》以及中国证券监督科罚委员会对于公建造行可调度公司债券的磋议规
定，上述预留授予的限定性股票与本次两次激发野心回购刊出累计狡计，“联创
转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 12 月 26 日公司在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上裸露的《对于限定性股票回购刊出完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-116）。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，凭据《召募施展书》磋议
条件以及公司 2024 年第三次临时鼓吹会的授权，公司董事会得意将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
限定性股票激发野心共 424 名股权激发对象限定性股票的回购刊出事宜，以适度
的 0.86%。凭据《召募施展书》以及中国证券监督科罚委员会对于公建造行可转
换公司债券的磋议律例，本次回购刊出限定性股票累计狡计，“联创转债”转股
价钱颐养为 11.60 元/股。详见 2024 年 12 月 25 日公司在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于联创转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-144）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募施展书》磋议条件律例：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意说合三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当避开。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一走动日均价之间的较高者。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的走动日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的走动
日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。
（2）修正循序
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息裸露报刊
及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
工夫。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），启动复原转股申
请并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体施展
从 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票已有十个走动日的收
盘价低于当期转股价钱（11.60 元/股）的 85%（即：9.86 元/股）的情形，若后
续公司股票收盘价继续低于当期转股价钱的 85%，瞻望波及“联创转债”转股价
格向下修正条件。
凭据《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》
及《召募施展书》等磋议律例，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一走动日开市前
裸露修正简略不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照《召募施展书》的
商定实时现实后续审议循序和信息裸露义务；公司未按律例现实审议循序及信息
裸露的，则视为本次不修正转股价钱。敬请巨大投资者防备投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解联创转债的其他磋议本体，请查阅公司于 2020 年 3 月 12
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司公
建造行可调度公司债券召募施展书》全文或拨打投资者专线 0791-88161608 进行
盘考。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十四日
