（原标题：孤独董事候选东说念主声明与承诺（何晓锋））
证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-105号
河北汇金集团股份有限公司孤独董事候选东说念主声明与承诺
声明东说念主何晓锋行为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会孤独董事候选东说念主，已充分了解并得意由提名东说念主邯郸市建造投资集团有限公司提名为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会孤独董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主孤独性的关系，且合适联系法律、行政法例、部门规章、程序性文献和深圳证券交易所业务王法对孤独董事候选东说念主任职阅历及孤独性的要求。
具体声明并承诺如下事项：
一、本东说念主还是通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员会能够孤独董事特意会议阅历审查，提名东说念主与本东说念主不存在历害关系能够其他可能影响孤独履职情形的密切关系。 ?是 □否
二、本东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等设施不得担任公司董事的情形。 ?是 □否
三、本东说念主合适中国证监会《上市公司孤独董事管束主见》和深圳证券交易所业务王法设施的孤独董事任职阅历和条款。 ?是 □否
四、本东说念主合适该公司设施设施的孤独董事任职条款。 ?是 □否
五、本东说念主还是干涉培训并赢得证券交易所认同的联系培训评释注解材料(如有)。 □是 ?否 如否，请详备评释：后续实时相助公司安排干涉相应培训。
六、本东说念主担任孤独董事不会违背《中华东说念主民共和国公事员法》的联系设施。 ?是 □否
七、本东说念主担任孤独董事不会违背中共中央纪委《对于程序中管干部辞去公职能够退(离)休后担任上市公司、基金管束公司孤独董事、孤独监事的见告》的联系设施。 ?是 □否
八、本东说念主担任孤独董事不会违背中共中央组织部《对于进一步程序党政开荒干部在企业兼职(任职)问题的办法》的联系设施。 ?是 □否
九、本东说念主担任孤独董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建造的办法》的联系设施。 ?是 □否
十、本东说念主担任孤独董事不会违背中国东说念主民银行《股份制交易银行孤独董事和外部监事轨制指引》的联系设施。 ?是 □否
十一、本东说念主担任孤独董事不会违背中国证监会《证券基金方案机构董事、监事、高等管束东说念主员及从业东说念主员监督管束主见》的联系设施。 ?是 □否
十二、本东说念主担任孤独董事不会违背《银行业金融机构董事(理事)和高等管束东说念主员任职阅历管束主见》的联系设施。 ?是 □否
十三、本东说念主担任孤独董事不会违背《保障公司董事、监事和高等管束东说念主员任职阅历管束设施》《保障机构孤独董事管束主见》的联系设施。 ?是 □否
十四、本东说念主担任孤独董事不会违背其他法律、行政法例、部门规章、程序性文献和深圳证券交易所业务王法等对于孤独董事任职阅历的联系设施。 ?是 □否
十五、本东说念主具备上市公司运作联系的基本学问，熟习联系法律、行政法例、部门规章、程序性文献及深圳证券交易所业务王法，具有五年以上法律、经济、管束、司帐、财务能够其他践诺孤独董事职责所必需的责任申饬。 ?是 □否
十六、以司帐专科东说念主士被提名的，候选东说念主至少具备注册司帐师阅历，或具有司帐、审计能够财务管束专科的高等职称、副讲授或以上职称、博士学位，或具有经济管束方面高等职称且在司帐、审计能够财务管束等专科岗亭有五年以上全员责任申饬。 □是 □否 ?不适用
十七、本东说念主及本东说念主嫡派支属、主要社会关系均不在该公司偏激附属企业任职。 ?是 □否
十八、本东说念主及本东说念主嫡派支属不是径直或波折握有该公司已刊行股份 1%以上的鼓励，也不是该上市公司前十名鼓励中当然东说念主鼓励。 ?是 □否
十九、本东说念主及本东说念主嫡派支属不在径直或波折握有该公司已刊行股份 5%以上的鼓励任职，也不在该上市公司前五名鼓励任职。 ?是 □否
二十、本东说念主及本东说念主嫡派支属不在该公司控股鼓励、实质限定东说念主的附属企业任职。 ?是 □否
二十一、本东说念主不是为该公司偏激控股鼓励、实质限定东说念主能够其各自的附属企业提供财务、法律、不绝、保荐等劳动的东说念主员，包括但不限于提供劳动的中介机构的相貌组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在答谢上署名的东说念主员、合鼓励说念主、董事、高等管束东说念主员及主要谨慎东说念主。 ?是 □否
二十二、本东说念主与上市公司偏激控股鼓励、实质限定东说念主能够其各自的附属企业不存在紧要业务往还，也不在有紧要业务往还的单元偏激控股鼓励、实质限定东说念主任职。 ?是 □否
二十三、本东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ?是 □否
二十四、本东说念主不是被中国证监会采用不得担任上市公司董事、监事、高等管束东说念主员证券市集禁入措施，且期限尚未届满的东说念主员。 ?是 □否
二十五、本东说念主不是被证券交易局面公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高等管束东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。 ?是 □否
二十六、本东说念主不是最近三十六个月内因证券期货行恶，受到司法机关刑事处罚能够中国证监会行政处罚的东说念主员。 ?是 □否
二十七、本东说念主不是因涉嫌证券期货违警行恶，被中国证监会立案访问能够被司法机关立案考查，尚未有明确论断办法的东说念主员。 ?是 □否
二十八、本东说念主最近三十六月未受到证券交易所公开诽谤或三次以上通报月旦。 ?是 □否
二十九、本东说念主不存在紧要失信等不良记录。 ?是 □否
三十、本东说念主不是过往任职孤独董事期间因流畅两次未能躬行出席也不奉求其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓励大会给以撤换，未满十二个月的东说念主员。 ?是 □否
三十一、包括该公司在内，本东说念主担任孤独董事的境内上市公司数目不向上三家。 ?是 □否
三十二、本东说念主在该公司流畅担任孤独董事未向上六年。 ?是 □否
候选东说念主提防承诺：
一、本东说念主所有明晰孤独董事的职责，保证上述声明及提供的联系材料真确、准确、完满，莫得缺欠记录、误导性叙述或紧要遗漏；不然，本东说念主舒服承担由此引起的法律包袱和继承深圳证券交易所的自律监管措施或纪律贬责。
二、本东说念主在担任该公司孤独董事期间，将严格驯服中国证监会和深圳证券交易所的联系设施，确保有饱胀的时期和元气心灵勉力遵法地践诺职责，作出孤独判断，不受该公司主要鼓励、实质限定东说念主或其他与公司存在历害关系的单元或个东说念主的影响。
三、本东说念主担任该公司孤独董事期间，如出现不合适孤独董事任职阅历情形的，本东说念主将实时向公司董事会答谢独立即辞去该公司孤独董事职务。
四、本东说念主授权该公司董事会布告将本声明的内容偏激他关系本东说念主的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会布告的上述活动视同为本东说念主活动，由本东说念主承担相应的法律包袱。
五、如任职期间因本东说念主去职导致孤独董事比例不合适联系设施或欠缺司帐专科东说念主士的，本东说念主将握续践诺职责，不以去职为由停止履职。
声明东说念主署名：何晓锋
二〇二四年十二月十六日开yun体育网